viene affiancata a motivo di un esercizio a rango sovranazionale, coordinato dalla Commissione europea. Il Supranational risk assesment Molte banche hanno milioni che clienti e milioni di transazioni a motivo di sorvegliare; da un volume così nobile è inattuabile monitorare ogni singola transazione manualmente. Ed è a questo punto https://favoreggiamentodellaprost44824.widblog.com/84526740/nuovo-step-by-step-map-per-riciclaggio-di-denaro